Юридическую фирму GRATA International представляла старший юрист Ольга Велишкевич, которая выступала в качестве спикера в секции «Торговые схемы с оффшорами: практика и налоги с изменениями 2019 года» на тему «Проблемы открытия счетов нерезидентам по всему миру. Новые стандарты KYC».
Выступление Ольги было посвящено следующим вопросам:
- об информации и документах, которые может попросить=потребовать иностранный банк для открытия счета;
- об обязательном раскрытии конечного бенефициара;
- о банковском контроле за совершаемыми операциями;
- об автоматическом обмене информацией между налоговыми органами.
С презентацией с выступления можно ознакомиться по ссылке →
Регионы
Отрасли
Специализации
Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы всегда располагать актуальной информацией:
